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2002年年度股東大會決議公告
來源:網站管理員 更新時間:2003-06-27
證券代碼:   600744  證券簡稱: 華銀電力      編號:臨2003-03



               湖南華銀電力股份有限公司2002年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示:

●   ●本次會議無否決或修改提案的情況;無新提案提交表決。



湖南華銀電力股份有限公司2002年年度股東大會于2003年6月26日在長沙召開,會議由李維建董事長 授權劉友夫董事   主持,到會股東(包括股東代表)共17人,所持股份數為416,531,343                        股,占公司有表決權股份總數711648000股的58.53%,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并以記名書面表決的方式通過了如下決議:

一、 2002年年度報告及年報摘要。

同意   416,522,883   股(占到會股東所持有表決權股份數的99.99%),不同意  0   股,棄權 8460 股。

二、 2002年度董事會工作報告。

同意 416,522,883     股(占到會股東所持有表決權股份數的 99.99  %),不同意0   股,棄權8460   股。

三、 2002年度監事會工作報告。

同意416,522,883      股(占到會股東所持有表決權股份數的   99.99%),不同意 0  股,棄權 8460  股。

四、 2002年度財務決算和2003年度財務預算的報告。

同意416,522,883     股(占到會股東所持有表決權股份數的 99.99 %)不同意     0   股,棄權  8460   股。

五、2002年度利潤分配議案。

經湖南省開元會計師事務所注冊會計師審核,公司2002年度實現凈利潤3860441.96元,根據公司章程規定,提取10%的法定盈余公積金386044.20元,提取5%的公益金193022.10元,2002年當年產生的可供股東分配的利潤為3281375.66元,加上上年度結余未分配利潤235712199.01元,2002年度可供股東分配利潤238993574.67元。

根據公司2001年年度股東大會預計的2002年度利潤分配政策,公司2002年度利潤分配以2002年末總股本711648000股為基數,將2002年當年產生的可供股東分配的利潤3281375.66元全部用于分配。即向全體股東每10股派發現金紅利0.04元(含稅),共計支付現金紅利2846592元,結余未分配利潤236146982.67元,結轉以后年度分配。2002年度不進行資本公積金轉增股本。

同意 416,522,883    股(占到會股東所持有表決權股份數的 99.99 %)不同意     0 股,棄權   8460   股。

 六、關于繼續聘用湖南省開元會計師事務所并支付2002年度審計費用的議案。

同意 416,522,883    股(占到會股東所持有表決權股份數的 99.99  %),不同意  0 股,棄權 8460 股。

湖南銀聯律師事務所賴杰律師列席了本次年度股東大會,認為本次會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定,通過的決議合法有效。

備查文件:1、2002年度股東大會決議。

          2、律師法律意見書。

特此公告。





湖南華銀電力股份有限公司董事會

              2003.6.26


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