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董事會2003年第三次會議決議及召開2003年第一次臨時股東大會的公告
來源:網站管理員 更新時間:2003-09-30
證券代碼:600744  證券簡稱:華銀電力   編號:臨2003-8



湖南華銀電力股份有限公司董事會2003年第三次會議決議及召開2003年第一次臨時股東大會的公告



湖南華銀電力股份有限公司董事會于2003年9月29日在長沙五華酒店13樓會議室召開了第三次會議,會議應到董事13人,實到董事7人,(其中高海燕董事授權劉友夫董事、嚴紅波董事授權葉澤芳董事代為行使表決權),公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議審議并一致通過了以下事項:

一、關于修改《公司章程》的提案;

公司董事會同意對《公司章程》進行修改。《公司章程》第十一條原為:“本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、總會計師、總工程師、董事會秘書、財務部經理。”現修改為:“本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、總會計師、總工程師、總經濟師、董事會秘書。”《公司章程》第一百零二條原為:“董事會由十三名董事組成,設董事長一人。”現修改為:“董事會由十一名董事組成,設董事長一人。”本提案須提交股東大會批準。

二、關于公司董事會更換董事及補充獨立董事的提案;

公司董事會同意李維建、彭建中、劉友夫、李榮華、周昕、李其中、王文敏、高海燕、黃小文、劉建新、李國志辭去公司董事職務,推薦劉順達、周新農、金耀華、寇柄恩、陳學軍、梁又姿、吳蘭君為公司董事候選人,推薦陳曉紅、柳思維為公司獨立董事候選人(其獨立董事候選人資格尚需中國證監會派出機構審核通過)。本提案須提交股東大會批準。  

獨立董事提名人和被提名人聲明附后。

         附董事、獨立董事候選人簡歷:

劉順達,男,1955年1月出生,1972年11月參加工作,研究生文化,教授級高工。歷任能源部電力司綜合處副處長,電力部辦公廳部長辦公室副主任,湖南省電力局(電力公司)副局長(副總經理)、黨組成員,中國華東電力集團公司副總經理、黨組成員,福建省電力工業局局長、黨委書記。現任中國大唐集團公司黨組成員、副總經理。

周新農,男,1968年10月出生,1990年7月參加工作,大學文化,高級會計師。歷任北京大唐發電股份有限公司財務部主任會計師、副經理,北京大唐發電股份有限公司財務部會計處處長。現任中國大唐集團公司財務部價格綜合處處長。

金耀華,男,1960年4月出生,1982年7月參加工作,大學文化,高級工程師。歷任華北電力科學研究院黨委副書記兼副院長,大唐張家口發電廠黨委書記兼副廠長,秦皇島熱電廠廠長,北京大唐發電股份有限公司副總工、總工、副總經理兼總工,現任中國大唐集團公司安全生產部主任。

寇炳恩,男,1962年9月出生,1983年8月參加工作,大學文化,高級經濟師。歷任石景山發電廠黨委書記,華北電力集團公司綜合計劃部基建計劃處處長,北京大唐發電股份有限公司計劃發展部經理,華北電力集團公司計劃部副經理。現任中國大唐集團公司發展計劃部副主任。

陳學軍,男,1951年8月出生,1968年12月參加工作,研究生文化,高級經濟師。歷任湖南省經委、經貿委副科級、科級干部、副處長、處長、助理巡視員、副主任,湖南經濟管理干部學院黨委書記。現任中國大唐集團公司湖南分公司總經理。

梁又姿,女,1957年10月出生,1980年7月參加工作,大學文化,高級會計師。歷任金竹山電廠財務科副科長、科長,金竹山電廠副總會計師兼財務科長。現任金竹山電廠經營副廠長兼總會計師。

吳蘭君,男,1950年11月出生,1968年11月參加工作,大專文化,高級經濟師。歷任中國工商銀行湖南省分行資金計劃處處長、行長助理兼工商信貸部主任。現任中國工商銀行湖南省分行副行長。

    陳曉紅,女,1963年5月出生,1986年9月參加工作,博士文化,教授。歷任中南工業大學管理工程系講師、副教授,中南工業大學工商管理學院教授、副院長。現任中南大學工商管理學院教授、博導、院長。

    柳思維,男,1946年2月出生,1970年8月參加工作,大學文化,經濟學教授。歷任湘西自治州商業學校教研組長,湖南商業管理干部學院教研室主任、系主任、教授。現任湖南商學院系主任、科研處處長、研究所所長、教授。

三、關于聘免公司總經理的議案;

公司董事會同意彭建中先生因年齡原因辭去公司總經理職務。決定聘任陳學軍先生為公司總經理,任期三年。

四、關于聘免公司副總經理的議案;

公司董事會同意才聰、戴利旗、李其忠先生辭去公司副總經理職務。經公司總經理陳學軍先生提名,決定聘任俞東江、羅赤橙、劉建龍先生為公司副總經理。

附俞東江、羅赤橙、劉建龍先生簡歷:

俞東江,男,1959年4月出生,1977年12月參加工作,大學文化,高級工程師。歷任國家電力公司基建司設計處處長、湖南省電力工業局基建處處長,湖南省電力公司計劃發展部主任、副總工程師。現任中國大唐集團公司湖南分公司副總經理。

羅赤橙,男,1962年10月出生,1985年7月參加工作,研究生文化,高級工程師。歷任東江水電廠廠長,湖南五凌水電開發公司總經濟師,湖南省經貿委電力處處長,現任中國大唐集團公司湖南分公司副總經理。

劉建龍,男,1962年10月出生,1982年7月參加工作,大專文化,高級工程師。歷任湖南湘潭發電有限責任公司副總經理、湖南石門電廠廠長。現任中國大唐集團公司湖南分公司副總經理。

五、關于改選公司董事會秘書的議案;

金毓江先生因工作需要,不再擔任公司董事會秘書。經公司董事長提名,決定聘任舒志堅先生為公司董事會秘書,聘期三年。

附舒志堅先生簡歷:舒志堅,男,1964年5月出生,碩士研究生,1985年7月參加工作,曾任湖南省委政法委員會正科級干部,湖南正旺律師事務所主任律師,省婦聯副處級干部。2003年7月調入湖南華銀電力股份有限公司。

六、關于改選公司董事會證券事務代表的議案;

劉杰先生因工作需要,不再擔任公司董事會證券事務代表。經公司董事長提名,決定聘任金毓江先生為公司董事會證券事務代表,聘期三年。

附金毓江先生簡歷:金毓江,男,1958年11月出生,1976年11月參加工作,大專文化,經濟師。曾任湖南省送變電建設公司勞動人事部主任,經理辦公室主任,現任湖南華銀電力股份有限公司董事會秘書。

七、關于召開2003年第一次臨時股東大會的提案。

根據有關規定和董事會決議,公司決定召開2003年第一次臨時股東大會。

(一)會議時間、地點和會議期限:

會議時間:2003年10月30日上午8:30

會議地點:湖南省長沙市芙蓉中路3段255號五華酒店13樓會議室。

會議期限:半天。

(二)會議主要議項:

1、審議修改《公司章程》的議案;

2、審議公司董事會更換董事及補充獨立董事的議案;

(三)會議出席對象:

公司全體股東有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

1、本公司董事、監事及高級管理人員。

2、2003年10月23日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東,可書面授權委托代理人出席會議和參加表決。

(四)會議登記辦法:

1、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證,個人股股東代表持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡和持股憑證;法人股股東由法定代表人出席會議的應出示本人身份證、法定代表人資格證明書和持股證明;法人股東委托代表持本人身份證、法定代表人書面授權委托書(并加蓋公章)和持股憑證到公司辦理登記手續,并領取會議出席證。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

2、登記時間:2003年10月27日、28日

上午:9:30—11:30

下午:3:00—4:30

3、公司地點:湖南省長沙市芙蓉中路3段255號

   聯系電話:0731—5388088       

   傳真電話:0731—5510188

   郵編:410007

(五)與會者食、宿及交通費自理。





              湖南華銀電力股份有限公司董事會

                     二00三年九月二十九日













 授權委托書



茲全權委托      先生(女士)代表本人(單位)出席湖南華銀電力股份有限公司2003年第一次臨時股東大會,并對會議全部議案行使表決權。

委托人簽名:                   身份證號碼:

股東帳號:                     持股數:

受托人簽名:                   身份證號碼:

委托日期:2003年   月    日


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