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董事會2003年第五次會議決議公告
來源:網站管理員 更新時間:2003-12-05
證券代碼:600744  證券簡稱:華銀電力    編號:臨2003-13

                 湖南華銀電力股份有限公司董事會

                  2003年第五次會議決議公告



湖南華銀電力股份有限公司董事會于2003年12月4日上午在長沙五華酒店13樓會議室召開了本年度第五次董事會會議。會議應到董事11人,實到董事11人。公司監事會和部分高級管理人員列席了會議。董事長劉順達主持本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下事項:

一、 關于公司董事會選舉董事長、副董事長的議案;

根據2003年公司第一次臨時股東大會決議,公司董事會推選劉順達董事為公司董事長,陳學軍董事為公司副董事長。

劉順達、陳學軍先生簡歷:

劉順達,男,1955年1月出生,1972年11月參加工作,研究生文化,教授級高工。歷任能源部電力司綜合處副處長,電力部辦公廳部長辦公室副主任,湖南省電力局(電力公司)副局長(副總經理)、黨組成員,中國華東電力集團公司副總經理、黨組成員,福建省電力工業局局長、黨委書記。現任中國大唐集團公司黨組成員、副總經理。

陳學軍,男,1951年8月出生,1968年12月參加工作,研究生文化,高級經濟師。歷任湖南省經委、經貿委副科級、科級干部、副處長、處長、助理巡視員、副主任,湖南經濟管理干部學院黨委書記。現任中國大唐集團公司湖南分公司總經理。



二、關于公司董事會改選戰略、提名、薪酬與考核三個專門委員會的議案;

    因公司董事會成員發生變更,李維建、彭建中、周昕、黃小文不再擔任公司董事會董事和董事會戰略委員會委員;劉友夫不再擔任公司董事會董事和董事會提名委員會委員;劉建新不再擔任公司董事會董事和董事會薪酬與考核委員會委員,根據《湖南華銀電力股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》、《湖南華銀電力股份有限公司董事會提名委員會實施細則》、《湖南華銀電力股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》的規定,劉順達董事長為公司董事會戰略委員會主任委員。經公司董事長提名,選舉陳學軍、寇炳恩、葉澤(原名葉澤芳)為公司董事會戰略委員會委員。選舉牛東曉、張亞斌、金耀華為公司董事會提名委員會委員,牛東曉為主任委員。選舉葉澤(原名葉澤芳)、嚴紅波、周新農為公司董事會薪酬與考核委員會委員,葉澤(原名葉澤芳)為主任委員。



三、 關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案;

經公司董事長劉順達先生提名,公司董事會聘任陳學軍先生為公司總經理,羅赤橙先生為公司董事會秘書。

    舒志堅先生不再擔任公司董事會秘書。

陳學軍、羅赤橙先生簡歷:

陳學軍,男,1951年8月出生,1968年12月參加工作,研究生文化,高級經濟師。歷任湖南省經委、經貿委副科級、科級干部、副處長、處長、助理巡視員、副主任,湖南經濟管理干部學院黨委書記。現任中國大唐集團公司湖南分公司總經理。

羅赤橙,男,1962年10月出生,1985年7月參加工作,研究生文化,高級工程師。歷任東江水電廠廠長,湖南五凌水電開發公司總經濟師,湖南省經貿委電力處處長,現任中國大唐集團公司湖南分公司副總經理。

獨立董事對本項議案發表獨立意見,同意董事會聘任陳學軍先生為公司總經理,同意董事會聘任羅赤橙先生為董事會秘書。



四、 關于聘任公司高管人員的議案;

 經公司總經理陳學軍先生提名,公司董事會聘任俞東江、羅赤橙、劉建龍先生為公司副總經理。

俞東江、羅赤橙、劉建龍先生簡歷:

俞東江,男,1959年4月出生,1977年12月參加工作,大學文化,高級工程師。歷任國家電力公司基建司設計處處長、湖南省電力工業局基建處處長,湖南省電力公司計劃發展部主任、副總工程師。現任中國大唐集團公司湖南分公司副總經理。

羅赤橙,男,1962年10月出生,1985年7月參加工作,研究生文化,高級工程師。歷任東江水電廠廠長,湖南五凌水電開發公司總經濟師,湖南省經貿委電力處處長,現任中國大唐集團公司湖南分公司副總經理。

劉建龍,男,1962年10月出生,1982年7月參加工作,大專文化,高級工程師。歷任湖南湘潭發電有限責任公司副總經理、湖南石門電廠廠長。現任中國大唐集團公司湖南分公司副總經理。

獨立董事對本項議案發表獨立意見,同意董事會聘任俞東江、羅赤橙、劉建龍先生為公司副總經理。



五、關于總經理工作報告的議案;



六、關于公司協議轉讓中國華力控股集團有限公司股權的議案。

根據湖南華銀電力股份有限公司董事會2000年第八次會議決議,公司投資1500萬元,與中國華星汽車貿易控股公司、深圳市經天緯投資發展有限公司、海南英科國際信息技術投資有限公司、海南山盟科技投資有限公司共同發起成立了中國華力高科技創業有限公司,注冊資本5000萬元。

中國華力高科技創業有限公司成立后,經營主業由高科技投資改為房地產投資。2002年3月以后,注冊資本逐步增資到1.8億元,并更名為中國華力控股集團有限公司。公司所占股份由30%下降到8.3%。公司所占股份逐步變小,委派人員也逐步退出,公司對其影響力逐步下降。為此,公司擬將所持有的中國華力控股集團有限公司1500萬股,經評估后,以每股1.11元的價格轉讓給中國華星集團公司。

特此公告。

                      湖南華銀電力股份有限公司董事會

                                       2003.12.5




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