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2003年第一次臨時股東大會決議公告
來源:網站管理員 更新時間:2003-12-05
證券代碼:   600744  證券簡稱: 華銀電力      編號:臨2003-12



       湖南華銀電力股份有限公司2003年第一次臨時股東大會決議公告



   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示:

●   ●本次會議無否決或修改提案的情況;無新提案提交表決。



湖南華銀電力股份有限公司2003年第一次臨時股東大會于2003年12月4日在長沙召開,會議由劉順達先生主持,到會股東(包括股東代表)共8人,所持股份數為416580493                   股,占公司有表決權股份總數711648000股的58.54 %,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并以記名書面表決的方式通過了如下決議:

一、 關于修改《公司章程》的議案。

同意416580493       股(占到會股東所持有表決權股份數的100%),不同意  0    股,棄權 0         股。

二、關于公司董事會更換董事及補充獨立董事的議案。

董事、獨立董事候選人簡歷:

劉順達,男,1955年1月出生,1972年11月參加工作,研究生文化,教授級高工。歷任能源部電力司綜合處副處長,電力部辦公廳部長辦公室副主任,湖南省電力局(電力公司)副局長(副總經理)、黨組成員,中國華東電力集團公司副總經理、黨組成員,福建省電力工業局局長、黨委書記。現任中國大唐集團公司黨組成員,副總經理。

陳學軍,男,1951年8月出生,1968年12月參加工作,研究生文化,高級經濟師。歷任湖南省經委、經貿委副科級、科級干部、副處長、處長、助理巡視員、副主任,湖南經濟管理干部學院黨委書記。現任中國大唐集團公司湖南分公司總經理。

金耀華,男,1960年4月出生,1982年7月參加工作,大學文化,高級工程師。歷任華北電力科學研究院黨委副書記兼副院長,大唐張家口發電廠黨委書記兼副廠長,秦皇島熱電廠廠長,北京大唐發電股份有限公司副總工、總工、副總經理兼總工,現任中國大唐集團公司安全生產部主任。

寇炳恩,男,1962年9月出生,1983年8月參加工作,大學文化,高級經濟師。歷任石景山發電廠黨委書記,華北電力集團公司綜合計劃部基建計劃處處長,北京大唐發電股份有限公司計劃發展部經理,華北電力集團公司計劃部副經理。現任中國大唐集團公司發展計劃部副主任。

周新農,男,1968年10月出生,1990年7月參加工作,大學文化,高級會計師。歷任北京大唐發電股份有限公司財務部主任會計師、副經理,北京大唐發電股份有限公司財務部會計處處長。現任中國大唐集團公司財務部價格綜合處處長。

梁又姿,女,1957年10月出生,1980年7月參加工作,大學文化,高級會計師。歷任金竹山電廠財務科副科長、科長,金竹山電廠副總會計師兼財務科長、金竹山電廠經營副廠長兼總會計師。現任湖南華銀電力股份有限公司財務部負責人。

吳蘭君,男,1950年11月出生,1968年11月參加工作,大專文化,高級經濟師。歷任中國工商銀行湖南省分行資金計劃處處長、行長助理兼工商信貸部主任。現任中國工商銀行湖南省分行副行長。

張亞斌,男,1965年11月出生,1988年6月參加工作,博士文化,教授。歷任中國人民解放軍空軍航空技術學院政治與經濟教研室主任,原湖南財經學院國際經濟系副主任。現任湖南大學經濟與貿易學院副院長、教授、博導,教育部211重點學科帶頭人。

牛東曉,男,1962年10月出生,1982年7月參加工作,博士文化,教授。歷任華北電力大學教師,華北電力大學數學教研室主任。現任華北電力大學工商管理學院副院長、經濟管理系常務副主任、博導。

對上述每一位董事候選人逐一投票表決,同意的均為416580493 股(占到會股東所持有表決權股份數的100%),不同意的均為 0 股,棄權的均為  0  股。

湖南環海律師事務所朱軍律師列席了本次年度股東大會,認為本次會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定,通過的決議合法有效。

備查文件:1、2003年第一次臨時股東大會決議。

          2、律師法律意見書。

特此公告。





湖南華銀電力股份有限公司董事會

             2003.12.5


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